Tverskaya Finance BV

Компания «Tverskaya Finance BV» была зарегистрирована в Нидерландах по адресу: город Делфт, ул.Мартиниус Нийхоффлан, д.2 (Delft, Martinus Nijhofflaan, 2).

В 2001 году в Москве было зарегистрировано представительство компании в Москве. Руководителем представительства был зарегистрирован Геворкян Георгий Альбертович.

Есть основания предполагать, что компания Tverskaya Finance BV относится к группе компаний MCD-Group. Данная группа компаний фактически была создана в середине 1990-х годов при участии следующих лиц:
- Кузинец Борис Самуилович;
- Адибекян Гагик Владимирович;
- Геворкян Георгий Альбертович;
- Геворкян Сергей Альбертович.

Вероятно, название MCD – это аббревиатура «Moscow Construction and Development». Компания с таким названием, предположительно, подконтрольна Гагику Адибекяну.

Данная группа компаний вошла в число крупных девелоперов Москвы, благодаря исключительно плодотворному сотрудничеству с руководством Московского государственного университета, которое в 2006 году стало предметом проверки со стороны Счетной палаты РФ. Счетная палата обнаружила ряд неправомерных действий со стороны МГУ, но значительных последствий для вышеуказанной группы лиц это не повлекло.

В 1996 году МГУ заключил инвестиционные договоры с компанией «Девонпорт трейдинг энд инвестментс лимитед» (Devonport Trading & Investments Limited), в соответствии с которыми МГУ передало компании под застройку находящиеся в ведении университета земельные участки по адресам: ул.Моховая, вл.9 и Романов пер., вл.4, стр.4. Компания «Девонпорт трейдинг энд инвестментс лимитед» была зарегистрирована в 1990 году в Великобритании. В числе руководителей компании с 1992 года указан Борис Кузинец. В 1997 году «Девонпорт трейдинг энд инвестментс лимитед» осуществила переуступку всех прав и обязанностей по этим договорам нидерландской фирме «Р.Д. Проджект Девелопмент Б.В.» (RD Project Development BV). RD в названии компании означает «Romanov Development». Сначала руководителем компании значился Борис Кузинец, но уже с 1998 года – Гагик Адибекян. На базе этой фирмы Адибекяном была создана группа компаний RD Group, которая построила деловой квартал «Романов двор» по адресу: Романов пер., д.4. Новая группа компаний была зарегистрирована Адибекяном в Люксембурге по адресу: 142-144, rue Albert Unden. В указанную группу компаний, вероятно, входила компания «Moscow Construction and Development», которая была зарегистрирована в Люксембурге по тому же адресу и в 2011 году осуществляла реконструкцию «Аллеи Романов» между улицей Моховой и Романовым переулком, то есть там, где застройку осуществляла RD Group. Реконструкция аллеи осуществлялась по заказу Управления делами президента РФ. Участок, где проводилась реконструкция, находился в зоне особого закрытого режима в связи с близостью к Кремлю. По адресу RD Group в Люксембурге был зарегистрирован благотворительный фонд Гагика Адибекяна, Координационный совет русских соотечественников Люксембурга - «Русский клуб Люксембурга», а также еще несколько компаний, среди которых особо следует выделить компанию Alfa Consult SA. Эта компания в 2005 и 2007 годах строила здания по заказам армии США в Ираке. Связана ли эта компания с Гагиком Адибекяном неизвестно.

В 1995 году МГУ заключил договор с компанией «Девонпорт трейдинг энд инвестментс лимитед» о застройке на территории филиала Ботанического сада МГУ по адресу: проспект Мира, вл.26. В 1998 году «Девонпорт трейдинг энд инвестментс лимитед» переуступила все права и обязанности по договору нидерландской компании «Гарденз Корпорэйшн Б.В.» (Gardens Corporation BV), которой сначала руководил Борис Кузинец, а впоследствии – Сергей Геворкян. Сообщалось, что Борис Кузинец создал девелоперскую компанию MCD-Group вместе с братьями Геворкянами, а впоследствии уступил им свою долю и начал развивать другие проекты. Представительство MCD-Group располагалось в Москве по адресу: проспект Мира, д.26. По этому же адресу в 2001 году было зарегистрировано представительство нидерландской компании Tverskaya Finance BV, возглавил которое Георгий Геворкян.

Публиковалась информация, что к деятельности представительств компаний «Tverskaya Finance BV» и «Дорения Б.В.» (Dorenia BV также входила в зону влияния братьев Геворкян) имел отношение бывший заместитель председателя правительства РФ Лобов Олег Иванович, у которого был большой опыт работы в строительстве. По информации газеты «КоммерсантЪ», Олег Лобов признавал, что он был исполнительным директором российского представительства компании «Tverskaya Finance BV».

Основные компании братьев Геворкян, входящие в MCD-Group были зарегистрированы в Нидерландах и на Кипре. Но оффшорные фирмы, контролирующие эти компании, были зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Есть основания предполагать, что один из крупных регистраторов оффшоров на этих островах (Commonwealth Trust Limited) мог быть создан при участии людей из ближайшего окружения Олега Лобова. А это в свою очередь может означать, что Олег Лобов был не просто наемным менеджером с большими лоббистскими возможностями, но мог в некоторой степени контролировать компании, входящие в MCD-Group.

В 2000 году правительство Москвы заключило инвестиционный контракт с компанией «Tverskaya Finance BV» на строительство и реконструкцию с реставрацией комплекса зданий по адресу: ул. Знаменка, вл. 3-7, вл. 9/12. В числе собственников реставрируемых зданий была компания «Arda Holding Delft BV».

Представительство компании «Arda Holding Delft BV» располагалось в Москве по тому же адресу, что и представительство компании «Tverskaya Finance BV». Совпадали не только фактический и юридический адрес представительств компаний в Москве, но и адрес самих компаний в Нидерландах. Сотрудник компании братьев Геворкян MCD-Group Спасов Явор Францевич указывался также в качестве руководителя представительства «Arda Holding Delft BV» в Москве. Это позволяет предположить, что «Tverskaya Finance BV» и «Arda Holding Delft BV» входили в одну группу компаний.

Руководителем представительства Arda Holding Delft BV в Москве была зарегистрирована Хала Елена Анатольевна, которая является женой Хала Андрея Владимировича – заместителя командующего Объединенной группы войск на Северном Кавказе по работе с личным составом и населением. Андрей Хала служил в Чеченской республике. Отметим, что Олег Лобов в середине 1990-х годов был полномочным представителем президента РФ в Чеченской республике.

В нидерландском реестре компаний указано, что вышестоящей компанией по отношению к «Arda Holding Delft BV» является компания «Instroy LLS» в Москве. Вероятно, имеется в виду ООО «Инстрой», учредителями которого по состоянию на 2015 год являлись Хала Елена Анатольевна (10% уставного капитала) и Москалев Михаил Валериевич (90% уставного капитала). Михаил Москалев в прошлом был вице-президентом компании «АвтоВАЗ». По информации журнала Forbes, Михаил Москалев сыграл важную роль в том, что основным акционером АвтоВАЗа стала государственная компания «Рособоронэкспорт». С 2011 по 2014 год Москалев был генеральным директором спорткомплекса «Олимпийский» в Москве. При Москалеве спорткомплекс «Олимпийский» перешел из-под контроля департамента имущества Москвы в частные руки. В 2014 году Москалев вошел в число основных акционеров ОАО «Первый строительно-монтажный трест» (Москва), который изначально создавался для строительства объектов военно-промышленного комплекса СССР. ООО «Инстрой» было зарегистрировано по тому адресу, где находится «Первый строительно-монтажный трест».

Компания «Tverskaya Finance BV» была владельцем домена znamenka9.ru, на котором располагался сайт группы компаний «Инстрой», управлявшей многофункциональным комплексом «Резиденция Знаменка». Это служит подтверждением того, что Tverskaya Finance BV и Arda Holding Delft BV входили, по сути, в одну группу компаний.

В число учредителей ООО «Инстрой» в разное время входили еще один бывший вице-президент АвтоВАЗа Пронин Александр Николаевич (после ухода с АвтоВАЗа возглавил спорткомплекс «Лужники», а также был советником Сергея Чемезова - главы госкорпорации «Ростехнологии», образованной на основе госкомпании «Рособоронэкспорт»), а также компания из Новой Зеландии «Nordex Developments Limited».

Название компании «Nordex» вызывает ассоциации с известным предпринимателем Григорием Лучанским, который обвинялся в связях с организованной преступностью. Связи новозеландской компании «Nordex Developments Limited» с Григорием Лучанским установлено не было. Однако следует отметить, что у компаний, подконтрольных Олегу Лобову, отмечался ряд совпадений по используемым телефонным номерам с компаниями, подконтрольными Григорию Лучанскому.

В новозеландском реестре компаний указано, что директором компании «Nordex Developments Limited» являлся житель Австрии Emanuel Alaev. В Интернете упоминается гражданин Австрии Эммануэль Алаев, который был признан виновным в незаконной организации азартных игр на территории Волгоградской области. Вполне возможно, что это тот самый Алаев, руководивший компанией «Nordex Developments Limited». Не исключено, впрочем, что Алаев напрямую не был связан с деятельностью компании ООО «Инстрой», подконтрольной Москалеву и Пронину, а оказывал лишь финансово-юридические услуги по регистрации и управлению оффшорными компаниями.

Еще более интересен владелец компании «Nordex Developments Limited». Указывается, что 100% акций этой компании владеет опять же новозеландская компания «Manas Records Limited». Звукозаписывающая компания «Manas Records» была основана в 1995-1996 годах в г.Касель (Германия) на основе галереи восточного искусства «Manas» с целью издания этнической музыки из регионов Средней Азии и Северного Кавказа. В 1997 году компания была представлена в Москве. Основателем компании являлся востоковед, продюсер и ди-джей Надиров Назим Анварович, родившийся в Казахстане в семье курда и карачаевки. На прямую связь новозеландской компании «Manas Records Limited» с Назимом Надировым указывает то, что директором новозеландской компании был зарегистрирован Александр Захарцев (Aleksandr Zakhartsev, вероятно, Захарцев Александр Валерьевич), в качестве контактного адреса которого было указано: Москва, Ананьевский переулок, д.4, корп.2. По этому адресу зарегистрирована Автономная некоммерческая организация этнокультурных коммуникаций «Арба мира», руководителем и учредителем которой является Назим Надиров.

Единственным владельцем новозеландской компании «Manas Records Limited» указана Larysa Boyko. Есть основания предполагать, что это Бойко Лариса Ивановна, которая была зарегистрирована в качестве руководителя ряда юридических лиц, входящих в группу компаний «Элекс-Полюс». Эта группа компаний была подконтрольна бывшим топ-менеджерам АвтоВАЗа Михаилу Москалеву и Александру Пронину и являлась крупнейшим дилером АвтоВАЗа с 2006 года, когда контроль над заводом получила госкомпания «Рособоронэкспорт», вплоть до банкротства в 2009 году.

По адресу Москва, Ананьевский переулок, дом 4, дробь 2, строение 1, где была зарегистрирована АНО «Арба мира», было зарегистрировано несколько юридических лиц, учредителями либо руководителями которых выступали Лариса Бойко и Александр Захарцев. Следует отметить, что до конца 2006 года «Арба мира» была зарегистрирована в Тверской области по адресу Тверь, ул.Вольного Новгорода, д.5. По этому адресу также были зарегистрированы ряд юридических лиц с участием Бойко и Захарцева. Таким образом, связь Назима Надирова с этой группой лиц не случайна.

Что связывает бывших топ-менеджеров АвтоВАЗа Москалева и Пронина с продюсером Назимом Надировым, получившим прозвище ди-джей доктор Этно, пока выяснить не удалось. В биографии Назима Надирова вообще хватает неясных моментов. Так, например, Назим Надиров из далекого Казахстана поступил учиться в Московский университет на филологический факультет. По словам Назима Надирова, всех азиатских студентов, кроме него, отчислили после первой сессии не столько из-за успеваемости, сколько из-за национальной принадлежности. Надиров же после университета пошел работать в Академию наук. А потом и вовсе начал работать переводчиком с немецкого языка в Госконцерте, что в дальнейшем способствовало его продюсерской деятельности в Германии. В советское время получить доступ за границу было «архисложным» делом, а уж для представителя политически «неблагонадежной» национальности и вовсе за гранью возможного. Были, правда, пути за эту грань, например, – сотрудничество с органами госбезопасности. Назим Надиров, впрочем, в своих интервью довольно низко оценивал тех, кто сотрудничал с «органами» при советской власти. И подтверждений такого предположения в настоящий момент нет.

Следует отметить, что Назим Надиров не из рядовой семьи. Его дядя Надиров Надир Каримович - уважаемый в Казахстане ученый-нефтехимик, которого порой даже именуют «отцом казахстанской нефтяной науки». Кроме этого, Надир Надиров был одним из основателей и президентом ассоциации курдов Казахстана. Не исключено, что это курдское семейство Надировых находится в родстве с курдом Везиром Надировым, который во время Второй Мировой войны руководил военной разведкой Закавказского военного округа, а после войны выполнял разведывательные задания в Иране. Напомним, что бывшие топ-менеджеры АвтоВАЗа Москалев и Пронин действовали в интересах главы «Рособоронэкспорта» Сергея Чемезова. «Рособоронэкспорт» занимался экспортом оружия, что в советской время было прерогативой военной разведки.

Имеют право на существование и более простые версии. Например, что Назим Надиров познакомился с братьями Геворкянами, управляющими компанией «Tverskaya Finance BV», в Казахстане, куда братья импортировали продовольствие до начала девелоперского бизнеса в Москве. Или вариант, что Надиров вообще не в курсе существования братьев Геворкян, Москалева и Пронина. В таком случае остается только вопрос, зачем Назиму Надирову понадобилось регистрировать свою некоммерческую организацию с помощью лиц, которые, предположительно, помогают минимизировать налоги, а, может быть, и отмывать криминальные доходы.

Дата актуализации информации: 2015 год.